你被销户钱还你了吗?我的汇丰公帐也被冻结了,里面还有2W美金呢!不知道怎么办,只知道行政原因
你可以跟我公司进行兑换操作,把美元转到我公司汇丰银行,我大陆转给你人民币
如果账户平时没有进账,突然进大笔账或者转移资金,有理由怀疑洗黑钱
汇丰银行冻结账号主要是以下原因
1 账号资金余额低于五万或以下
2 账号使用比较少,三个月都不用一次
3 香港公司没有做账审计
4 银行邮件未及时回复
5 香港公司年审后文件需要更新上传
6 在汇丰银行没有做任何产品
7 接收风险国家款项
8 整进整出,收款后马上转走
现在香港银行反洗钱调查都非常严格,有公司账号一定要珍惜,好好维护使用
汇丰银行账户被冻结有很多原因,一般银行不会告诉你具体什么原因,只是说耐心等待。
一般被冻结的原因有如下几点:
公司没有按时做年审和审计
公司没有做到尽职调查
公司账户不活跃
来历不明款项
敏感地区贸易交易
洗钱等非法行为