董事会决议
根据公司合同和章程的有关规定，本公司于 年 月 日在公司会议室召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经全体董事一致表决通过，作出如下决议： 1、同意分公司解散注销；2、分公司成立清算组，其成员由……组成，其中XX担任组长，XX担任副组长。3、清算组成立后，应按《公司法》的要求开展工作履行职责。 董事会成员签字： 年 月 日
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