客人要用速汇金汇款,我司需提供什么资料吗

2024-10-31 23:59:44
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回答1:

10分钟到账,不需要银行账户,收汇款需要身份证明文件,地址,电话,返还的参考号码
“速汇金”汇出款须填写“汇款表格(SEND FORM)”一式二联,按汇款金额的不同提供详细信息
(1)汇款金额为1~899.99美元,提供汇款人姓名、住址、电话,取款人姓名,测试问题及其答案(如有);
(2)汇款金额为900~2999.99美元,提供汇款人姓名、住址、电话、身份证件,取款人姓名
(3)汇款金额为3000~9999.99美元,提供汇款人姓名、住址、电话、身份证件、出生日期、职业,如汇款人为美国公民或居民,还应提供其社会保险号码,取款人姓名,若交易代表第三方进行,还应提供第三方的姓名、住址、出生日期、职业(如为美国公民,还应提供社会保险号码或税收证明号码)。
通过“速汇金”取款,须由收款人本人亲自办理,不可委托或授权他人代领。
收款人应持速汇金业务参考号码和有效身份证明来我行支取汇入款,须填妥“受款表格(RECEIVE FORM)”一式二联,并按金额限制提供详细信息:
(1)取款金额为1~899.99美元,提供参考号码(如有)、取款人姓名住址、电话、身份证号码(或回答汇款人设定的测试问题)、汇款人姓名;
(2)取款金额为900~2999.99美元,提供参考号码(如有)、取款人姓名、地址、电话、身份证件、汇款人姓名;
(3)取款金额为3000~9999.99美元,提供参考号码、取款人姓名、住址、电话、身份证件、出生日期、职业,如取款人为美国公民或居民,还应提供其社会保险号码,汇款人姓名,若交易代表第三方进行,还应提供第三方的姓名、住址、出生日期、职业(如为美国公民,还应提供社会保险号码或税收证明号码)