企业在什么情况下需要进行ODI备案？

1、企业需要对外投资汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作；

2、国外子公司需要内地母公司为银行账户激活付款；

3、国内企业同国外公司合作办理业务，或者国内公司办理海外业务创建海外公司；

4、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；

1、境外有实际项目进行(新设、并购境外企业，成立境外代表处);
2、已成立公司的企业想要将利润回流境内，需提供合规对外投资证明至银行;
3、外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业;
4、企业开设NRA账户,股权穿透涉及境内自然人或境内企业;
5、境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台。
有上述需求目的设立的海外公司，需要办理ODI备案。

1、真实对外投资

企业真实对外投资，需要往境外汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作。

2、国外子公司开立当地银行账户

当地银行可能会要求国内母公司打一笔款项到该账户作激活费，这样的情况国内母公司就得申请ODI备案才能把款会过去。

3、返程投资

CRS(全球征税系统)陆续实施之后，银行税务工商联网，会对企业的股东架构进行追溯，如果国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业，那么该外资公司开银行外汇账户的时候银行会要求出示之前国内公司对海外子公司所申请ODI备案文件。

4、和国外或外资企业合作

国内企业和国外公司合作或者和国内外资企业合作时，对方会需要国内企业有这个证书才能合作所以有的企业办了这个证书但是不进行投资，因为一块钱也能去申请，只要能通过。

中国大陆的企业，需要在境外(含港澳)设立公司或收并购股权时，资金转出前需要做ODI

1、内地企业到港澳台或者国外地区注册子公司、设立办事处、建厂、并购/参股海外公司。
2、想要把投资款打出境外或者境外公司盈利了，想要将盈利资金结回流国内。
3、外商投资企业开设资本金账户，股权涉及境内自然人或境内企业。
4、企业开设NRA账户，股权穿透涉及境内自然人或境内企业。
5、企业境外上市合规需求以及境外成立股权激励平台。
有上述需求的企业都需要办理ODI备案